Polițiștii din județul Timiș, cu sprijinul inspectorilor din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva și ai Direcției Regionale a Vămilor Timișoara, au realizat miercuri nu mai puțin de 21 de percheziții în Timișoara, Arad și București, respectiv în comunele Săcălaz, Giroc și Moșnița Nouă, din județul Timiș.
Descinderile au avut loc în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării de autovehicule second-hand.
„În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că începând cu anul 2021 și până în prezent, prin intermediul unor societăți comerciale, ar fi fost efectuate achiziții intracomunitare de autoturisme second-hand din țari ale Uniunii Europene care ar fi fost comercializate ulterior pe teritoriul României, fără înregistrarea tranzacțiilor efectuate în evidența contabilă a societăților comerciale, persoanele respective sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor aferente către bugetul de stat. Investigațiile vizează un număr de 2 persoane fizice și un număr de 4 persoane juridice”, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.
În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri mobile și imobile: sumele de 84 300 de lei și 140 705 euro; 121 de autoturisme; 33 de telefoane mobile; 9 laptopuri; 1 sistem desktop; 2 tablete; 1 server; 3 DVR-uri; 1,9 kilograme de tutun mărunțit; 2 arme, din care una letală – calibru 7.65 mm și una neletală, supusă însă autorizării – calibru 8 mm; 60 de cartușe de vânătoare; 38 de cartușe neletale și 6 cartușe letale, documente contabile și înscrisuri referitoare la achiziționarea, transportul și înstrăinarea mai multor autoturisme; plăcuțe cu numere de înmatriculare franceze.
Ulterior perchezițiilor efectuate, au fost conduse la sediul IPJ Timiș șapte persoane pentru a fi audiate.
