Timișoara, 18 noiembrie 2024 – În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au desfășurat o amplă operațiune pentru combaterea spălării banilor.
Zece mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în județele Timiș (1), Arad (8) și Caraș-Severin (1), într-un dosar penal privind tranzacții financiare suspecte realizate în scopul legalizării veniturilor obținute ilegal.
Schema infracțională
Din datele anchetei, se pare că, începând din anul 2023, mai multe persoane fără surse de venit legale ar fi utilizat conturi bancare proprii sau ale unor interpuși pentru a transfera și ascunde proveniența unor sume semnificative de bani obținute din infracțiuni. Aceste activități ar fi urmărit atât legalizarea veniturilor ilicite, cât și protejarea autorilor infracțiunilor de eventuale repercusiuni legale.
Până în prezent, autoritățile au identificat bunuri de lux, inclusiv autoturisme și imobile, asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului asigurător pentru suma totală de 3.237.000 de lei.
Obiectivele perchezițiilor
Operațiunea are ca scop identificarea și ridicarea unor probe esențiale pentru documentarea activității infracționale. Printre acestea se numără:
- înscrisuri și documente relevante;
- sisteme informatice utilizate în activitățile ilicite;
- bunuri mobile și imobile pentru instituirea sechestrului asigurător;
- alte dovezi privind efectuarea operațiunilor financiare ilegale.
17 persoane vor fi audiate
În urma perchezițiilor, 17 persoane vor fi conduse la sediul IPJ Timiș pentru audieri. Acestea vor fi supuse unor proceduri legale pentru clarificarea implicării lor în activitățile de spălare a banilor.
Sprijin operativ amplu
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din județele Arad și Caraș-Severin, al Serviciului Criminalistic Timiș, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, precum și al Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.
Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii dimensiuni a activității infracționale și tragerea la răspundere a celor implicați.
